董事會

一、董事會成員

二、董事會成員多元化政策及落實情形
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。 依本公司「公司治理實務守則」規定，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。 董事會成員組成宜考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包括營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導及決策等能力。 本公司第七屆董事會整體具備之能力如下表，各位董事成員均具備豐富產業經驗，在年齡、性別(男性5位、女性2位)、教育背景(機電、機械、財管及資管)、產業經驗(在各行業科技公司擔任工程師、董事長、總經理等職務)及獨立董事服務任期(4年以下2位、超過4年1位)等方面組合呈現多元化及互補情形，可支持公司達成中長期戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的禆益。具體管理目標：1.每位董事具有不同相關產業經驗；2.女性董事至少一位。本屆達成情形：1.董事會成員皆具有不同產業經驗，達成率100%；2.女性董事2位，達成率100%。

三、接班計畫
公司深刻體認優秀人才是企業永續經營的關鍵因素，因此對於人才的養成培育與接班規劃，始終為公司所重視。公司的接班規劃情形可分述如下：

1.董事會成員之接班規劃：
關於董事會成員接班規劃，將依公司的發展時程及整體經營戰略，規劃自公司內部晉升優秀同仁，依據其專長安排擔任公司重要職位，並逐年檢視其工作表現，確認已具備應有的素質和能力，於董事會改選適當時機，選舉擔任董事職務。公司於105年6月28日董事會改選，選舉總經理特助擔任董事。另外，依據董事成員多元化政策及考量獨立董事的客觀中立特性，公司將自產業或學術界審慎遴選具備財務會計、法律、風險管理或業務行銷等專長之人士擔任獨立董事，冀能依據其對公司事務為專業性的獨立判斷，提供客觀意見，使董事會決策更佳的完善與周全。

2.重要管理階層之接班規劃﹕
公司目前由葉敏雄副總、游國宏副總、王耀國副總、沈正民特助、周裕欽經理、吳佳如經理及謝螢玉經理等分別主管生產、研發、ODM業務、OBM業務、策略發展&品牌行銷、資材及管理部門。公司每年依績效考核予以客觀評鑑，對於未來重要幹部予以適時工作輪調，給予歷練培養及拔擢，有計劃為未來擔任重要管理階層預作接班訓練。公司於109年 1月1日升任ODM業務處經理為協理，升任資材處生管部專員為副理。